本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中钨高新材料股份有限公司第十次（2001年度）股东大会于2002年5月14 日上 午9时在成都龙泉区阳光城博瑞花园酒店商务会议厅召开。 出席会议股东及股东代 表11人，代表股份81,932,099股，占公司有表决权股份总数的47.89％， 符合《公 司法》和公司章程的规定。会议由董事长周菊秋先生当场委托董事陈振亮先生主持， 公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了会议。大会以记名投票表决的方 式审议通过了如下决议：

    一、 审议通过了2001年度董事会工作报告；

    该项议案同意股份79,562,849股，占出席会议有效表决权股份的97.11％， 反 对股份0股, 弃权股份2,369,250股, 占有效表决权股份的2.89％。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    该项议案同意股份81,932,099股，占出席会议有效表决权股份的100％, 反对 股份0股, 弃权股份0股。

    三、审议通过了2001年度财务决算报告；

    该项议案同意股份81,932,099股，占出席会议有效表决权股份的100％， 反对 股份0股, 弃权股份0股。

    四、审议通过了2001年度利润分配预案；

    经天津五洲联合合伙会计师事务所海口齐盛分所审计，公司2001年实现净利润 3315万元，按规定分别以10％提取法定盈余公积金331万元和公益金331万元后，加 上年初未分配利润5529万元, 本期末可分配利润合计为8181万元。公司2001年中期 进行利润分配1711万元，本报告期末未分配利润为6470万元。鉴于公司2001年中期 已进行利润分配，本期期末利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该项议案同意股份79,242,599股，占出席会议有效表决权股份的96.72％， 反 对股份2,689,500股, 占出席会议有效表决权股份的3.28％，弃权股份0股。

    五、审议通过了2002年度利润分配政策的议案；

    公司拟在2002年度分配利润一次，分配比例为不低于可供分配利润的10％，利 润分配采取现金分配形式。

    董事会保留对上述利润分配政策进行调整的权利。

    该项议案同意股份81,871,599股，占出席会议有效表决权股份的99.93％， 反 对股份60,500股, 占出席会议有效表决权股份的0.07％，弃权股份0股。

    六、审议通过了2001年年度报告；

    该项议案同意股份81,932,099股，占出席会议有效表决权股份的100％， 反对 股份0股, 弃权股份0股。

    七、审议通过了修改公司章程的议案；

    该项议案同意股份81,932,099股，占出席会议有效表决权股份的100％， 反对 股份0股, 弃权股份0股。

    八、审议通过了关于与株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限责任公司签署关联 交易协议的议案；

    在审议该项议案的表决中，关联方中钨硬质合金集团公司回避表决, 有效表决 票为19,254,024股, 同意股份12,367,404股，占出席会议有效表决权股份的64. 23 ％，反对股份0股, 弃权股份6,886,620股, 占出席会议有效表决权股份的35.77％。

    九、审议通过了《股东大会议事规则》。

    该项议案同意股份81,932,099股，占出席会议有效表决权股份的100％, 反对 股份0股, 弃权股份0股。

    本次股东大会由海南方圆律师事务所律师周颖女士进行了法律见证。出具的法 律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    

中钨高新材料股份有限公司董事会

    2002年5月14日