中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年4月5日下午2:30 时在公司会议室召开。会议应到董事13人,实到11人,冯秋明董事委托陈振亮董事代 为出席会议,黄伯云董事委托周菊秋董事代为出席会议,符合《公司法》和公司章程 的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长周菊秋先生主持。 会议审议并通过了以下决议：

    一、 通过了2001年度总经理工作报告；

    二、 通过了2001年度财务决算报告；

    三、 通过了2001年度利润分配预案：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所海口齐盛分所审计,公司2001 年实现净利润 3315万元,按规定分别以10％提取法定盈余公积金331万元和公益金331万元后,加上 年初未分配利润5529万元, 本期末可分配利润合计为8181万元。公司2001年中期进 行利润分配1711万元,本报告期末未分配利润为6470万元。鉴于公司2001 年中期已 进行利润分配,本期期末利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、 通过了预计2002年度利润分配政策的议案：

    公司拟在2002年度分配利润一次,分配比例不低于可供分配利润的10％,利润分 配采取现金分配形式。

    董事会保留对上述利润分配政策进行调整的权利。

    五、通过了2001年年度报告及摘要；

    六、通过了修改公司章程的议案(附后)；

    七、通过了与株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议 的议案。

    八、通过了授权自贡、株洲分公司向当地银行申请流动资金贷款的议案, 授信 额度25000万元,期限一年。

    以上三、四、六、七项议案需提交2001年度股东大会审议通过后实施。

    本次公告编号的说明：因我公司于2002年1月20日刊登了一个董事会公告,根据 《深圳证券交易所上市公司临时公告格式指引》的有关规定, 故本次公告编号为： 董2002－002号

    特此公告。