中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决定召开2001年度股东大 会,现将有关事项公告如下：

    (一) 会议时间：2002年5月14日上午9时

    (二) 会议地点：成都龙泉阳光城博瑞花园酒店商务会议厅

    (三)会议内容：

    1、 审议2001年度董事会工作报告；

    2、 审议2001年度监事会工作报告；

    3、 审议2001年财务决算报告；

    4、 审议2001年度利润分配预案；

    5、 审议预计2002年度利润分配政策的议案；

    6、 审议2001年年度报告；

    7、 审议修改公司章程的议案；

    8、 审议关于与株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协 议的议案。

    9、审议《股东大会议事规则》,此议案已经第三届董事会第八次会议审议通过, 并于2002年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

    (四)会议出席对象

    1、2002年4月26日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司全体股 东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)会议登记办法

    1、出席会议的股东须持股东帐户卡、本人身份证(授权代理人须持本人身份证、 受权委托书、授权人股东帐户)或法人单位证明登记； 异地股东可按上述要求用传 真或信函方式登记。

    2、登记时间：2001年5月7、8、9日

    3、登记地点；海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司证券部

    4、联系电话：0898－68581224 传真：0898－68583318

    (六)其他事项

    本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书