中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年1月20日上午9时 在公司会议室召开。会议应到董事13人，实到11人，黄伯云董事委托周菊秋董事、 张大力董事委托蔚然军董事代其出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司章 程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，董事长周菊秋先生主持会议， 会议审议并通过了以下决议：

    一、关于中国证监会海口特派办巡检发现问题的整改报告；

    二、《董事会议事规则》；

    三、《股东大会议事规则》，此议案待提交2001年度股东大会审议；

    四、聘任周丽萍女士为董事会证券事务代表。

    特此公告。