中钨高新材料股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月2 日在海 口市公司会议室召开。会议由董事长周菊秋先生主持，出席会议的股东及股东代表 17人，代表股份88889844股，占公司总股本171081300股的51.96％，符合《公司法》 和本公司《章程》的有关规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及法律顾问列 席了会议。

    经与会股东及股东代表审议并书面投票表决，以88889844股同意( 占出席股东 的100％)、0股弃权(占出席股东的0％)、0股反对(占出席股东的0％)通过了《2001 年度中期利润分配议案》：

    公司2001年上半年实现主营业务收入626，458，160.08元，净利润18，775 ， 536.72元，按规定提取10％法定公积金1，877，553.67元，10％公益金1， 877 ， 553.67元，加上年初结转的未分配利润69，644，834.87元， 当年可供股东分配的 利润84，665，264.05元。

    公司以总股本17108.13万股为基数，向全体股东派送现金，派送比例为每10股 派送1元(含税)。扣除税后，个人股东实收红利为每股0.08元， 共派出现金 1710 .813万元。

    本次股东大会由海南方圆律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。见 证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均 符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

    特此公告