中钨高新材料股份有限公司临时董事会以通讯方式于2001年9月25日召开， 会 议决定召开本公司2001年度第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

    1、会议时间：2001年11月2日上午9：00

    2、会议地点：海口市中钨高新材料股份有限公司会议室

    3、会议内容：审议2001年中期《利润分配方案》

    4、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡于2001年10月29 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司 股东及授权委托的代理人。

    5、会议登记办法

    凡符合参加会议条件的股东可于10月30、31日，须凭本人身份证、股东帐户卡 或法人单位证明到公司证券部登记，异地股东也可用信函或传真的方式登记、委托 代理人还须持授权委托书及代理人身份证。

    公司地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层

    邮编：570125 联系人；张萍、周丽萍

    电话：0898－66777324,66777427 传真：0898－66779318

    注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。

    附：授权委托书