中钨高新材料股份有限公司第三届七次董事会于2001年8月9日在海口市中钨高 新材料股份有限公司会议室举行,周菊秋董事长主持会议,公司9名董事出席了会议, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议经过充分讨论, 表决通过了如下决 议：

    一、 同意2001年上半年总经理工作报告；

    二、 同意2001年中期财务报告；

    三、 同意2001年中期利润分配预案；

    公司2001年上半年实现主营业务收入626,458,160.08元,净利润18,775,536.72 元, 按规定提取10％法定公积金1,877,553.67元, 10％公益金1,877,553.67元, 加 上年初结转的未分配利润69,644,834.87元, 当年可供股东分配的利润84,665,264 .05元。

    公司拟以总股本17108.13万股为基数, 向全体股东派送现金, 派送比例为每10 股派送1元(含税)。扣除税后,个人股东实收红利为每股0.08元。共派出现金 1710 .813万元。

    以上议案,需提交2001年第一次临时股东大会审议。

    四、 同意2001年中期报告；

    五、 决定召开2001年第一次临时股东大会,有关会议事项另行通知