中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2007年第一次临时会议于2007年1月29日采用通讯表决(传真表决票)方式召开,会议应收监事表决票3张,实收监事表决票3张。本次会议的召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于南宁德瑞科实业发展有限公司资产减值的议案》。

    经湖南湘资有限责任会计师事务所对南宁德瑞科实业发展有限公司的存货(房地产开发产成品)的评估,南宁德瑞科实业发展有限公司评估前资产总额56151.04万元,评估值51634.17万元,减值4516.87万元,减值率8.04％。根据评估报告结果,监事会同意南宁德瑞科实业发展有限公司减值4516.87万元。

    表决结果：3票同意, 0票弃权,0票反对。

    特此公告

    中钨高新材料股份有限公司监事会

    二00七年一月三十日