本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2007年1月23日以传真、电子邮件及送达方式发出了“关于召开2007年第二次临时会议的通知”。本次会议于2007年1月29日采用通讯表决方式召开,会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张。本次会议的通知和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于南宁德瑞科实业发展有限公司资产减值的议案》；

    经湖南湘资有限责任会计师事务所对南宁德瑞科实业发展有限公司的存货(房地产开发产成品)的评估,南宁德瑞科实业发展有限公司评估前资产总额56151.04万元,评估值51634.17万元,减值4516.87万元,减值率8.04％。根据评估报告结果,董事会同意南宁德瑞科实业发展有限公司减值4516.87万元。

    表决结果：8票同意, 1票弃权,0票反对。

    独立董事文开元对该议案投弃权票,其理由是：因为本人对南宁市目前房地产情况和走势不清楚。因此,对评估报告中一些参数的选取没有发言权,所以不好明确表态支持或反对。

    二、审议通过了《关于副总经理彭绍雨辞职的议案》；

    根据本人要求,董事会同意彭绍雨辞去公司副总经理职务。

    表决结果：9票同意, 0票弃权,0票反对。

    特此公告

    中钨高新材料股份有限公司董事会

    二00七年一月三十日