本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公告了《第五届董事会2006年第五次临时会议决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知》，公司将于2006年11月7日召开2006年第四次临时股东大会。

    2006年10月26日公司董事会收到第一大股东湖南有色金属股份有限公司(持有本公司23.77%的股份)提交的《关于增加公司2006年第四次临时股东大会临时议案的函》，向公司2006年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》，内容如下：

    关于修改公司章程的议案

    中钨高新材料股份有限公司股权分置改革已经完成，由于中钨高新本次股改是以公司资本公积金向流通股股东转增股份，致使中钨高新总股本发生变化，由17108.13万股增加到22257.46万股，因此，对中钨高新章程中涉及到股本内容的条款进行如下修改：

    1、原第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。1996年12月5日金海股份Ａ股共计2930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650万股。

    1997年4月25日，公司以8650万股为基数向全体股东按每10股送3.5股，送股后，公司总股本为11677.5万股。1999年4月，公司以11677.5万股为基数向全体股东按每10股送2股，用资本公积金转增1股,送股后，公司总股本为15180.75万股。1999年12月, 公司以15180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股，配股后，公司总股本为17108.13万股。

    现修改为：

    第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。1996年12月5日金海股份Ａ股共计2930万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达8650万股。

    1997年4月25日，公司以8650万股为基数向全体股东按每10股送3.5股，送股后，公司总股本为11677.50万股。1999年4月，公司以11677.50万股为基数向全体股东按每10股送2股，用资本公积金转增1股,送股后，公司总股本为15180.75万股。1999年12月, 公司以15180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股，配股后，公司总股本为17108.13万股。2006年10月26日，公司以流通股7452万股为基数，向全体流通股股东转增股份5149.30万股，转增后,公司总股本为22257.46万股。

    2、原第六条 公司注册资本为人民币17108.13万元。

    现修改为:

    第六条 公司注册资本为人民币22257.46万元。

    3、原第十八条 公司股份总数为171081300股，公司的股本结构为：普通股171081300股。

    现修改为:

    第十八条 公司股份总数为22257.46万股，公司的股本结构为：普通股22257.46万股。

    经公司董事会审核，认为上述临时议案符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，董事会同意将上述临时议案提交公司2006年第四次临时股东大会审议。 公司2006年第四次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

    特此公告