本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加或变更提案,否决4 个提案。

    二、会议召开和出席的情况

    中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于2006 年5 月16 日上午9：00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表3 人，代表股份 84016330 股，占公司有表决权总股份的49.11%，无流通股股东出席会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，董事长徐兵先生主持了会议，并聘请海南方圆律师事务所涂显亚律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会议案26 个，会议审议通过的议案22 个、否决的议案4 个，具体表决情况如下：

    (一)经记名投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了2005 年度董事会工作报告；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、审议通过了2005 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、审议通过了2005 年度财务决算报告；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    4、审议通过了2005 年度利润分配预案；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    5、审议通过了2005 年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    6、审议通过了公司章程修改草案；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    7、审议通过了股东大会议事规则修改草案；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    8、审议通过了董事会议事规则修改草案；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    9、审议通过了监事会议事规则修改草案；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    10、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    11、审议通过了关于与自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议的议案；

    关联股东自贡硬质合金有限责任公司(持有公司股份25608031 股)对该议案回避表决。

    表决结果：同意58408299 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    12、选举陈晓红为公司第五届董事会独立董事；

    表决结果：同意58408299 股，占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；反对0 股；弃权25608031 股, 占出席会议所有股东所持表决权的30.48%。

    13、选举易丹青为公司第五届董事会独立董事；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    14、选举傅代国为公司第五届董事会独立董事；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    15、选举徐兵为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    16、选举徐松林为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    17、选举蔡达为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意58408299 股，占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；反对25608031 股,占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；弃权0 股。

    18、选举贾信民为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    19、选举张炜为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意58408299 股，占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；反对25608031 股,占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；弃权0 股。

    20、选举张毅为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    根据选举结果，公司第五届董事会由徐兵、陈晓红、易丹青、傅代国、徐松林、蔡达、贾信民、张炜、张毅九名董事组成，其中陈晓红、易丹青、傅代国为公司独立董事。

    股东大会对公司第四届董事会全体董事三年以来辛勤工作表示感谢！21、选举杨志刚为公司第五届监事会监事；表决结果：同意58408299 股，占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；反对25608031 股,占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；弃权0 股。

    22、选举陈东为公司第五届监事会监事。

    表决结果：同意84016330 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    根据选举结果，公司第五届监事会由杨志刚、陈东以及由公司职工代表大会选举产生的曾玉国三名监事组成。

    股东大会对公司第四届监事会全体监事三年以来辛勤工作表示感谢！

    (二)经记名投票表决，会议审议否决了以下议案：

    1、审议否决张诚为公司第五届董事会独立董事；

    表决结果：同意25608031 股，占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；反对58408299 股, 占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；弃权0 股。

    2、审议否决彭绍雨为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意25608031 股，占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；反对58408299 股, 占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；弃权0 股。

    3、审议否决罗建军为公司第五届董事会董事；

    表决结果：同意25608031 股，占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；反对58408299 股, 占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；弃权0 股。

    4、审议否决夏犀为公司第五届监事会监事。

    表决结果：同意25608031 股，占出席会议所有股东所持表决权的30.48%；反对58408299 股, 占出席会议所有股东所持表决权的69.52%；弃权0 股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    五、备查文件

    1、中钨高新材料股份有限公司2005 年度股东大会决议；

    2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

中钨高新材料股份有限公司董事会

    2006 年5 月16 日