中钨高新材料股份有限公司第三届六次董事会议于2001年4月8日在北京中国有 色金属工业协会会议室召开,周菊秋董事长主持会议 ,公司十一名董事出席了会议, 黄伯云董事委托周菊秋董事长出席,李国林董事委托陈振亮董事出席。 符合《公司 法》和《公司章程》的规定,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议审议 并通过了如下决议：

    一、2000年度总经理工作报告

    二、2000年度财务决算报告

    三、2000年年度报告及摘要

    四、2000年度利润分配预案：公司2000年实现主营业务收入1,009,458,333.31 元, 净利润37,809,088.21元, 按规定提取10％法定公积金3,780,908.82元, 10 ％ 公益金3,780,908.82元, 加上年初结转的未分配利润40,513,401.15元, 当年可供 股东分配的利润70,760,671.72元。根据公司经营发展需要,考虑到公司资产重组还 需进一步进行,而且技改项目还需投入必要的资金,建议本期利润不分配, 亦不进行 资本公积转增股本。

    五、预计2001年利润分配政策

    预计2001年利润分配政策如下：

    1、公司2001年利润分配次数拟为1次。

    2、公司2000年结转未分配利润和2001年实现的可供分配利润的20～50 ％用于 2001年利润分配。

    3、利润分配的形式拟以送红股或派送现金或两者结合方式。

    2001年利润分配的具体方案,董事会将依据公司发展情况,保留调整分配政策的 权力。

    六、公司董事会决定于2001年5月11日召开2000年度股东大会,现将有关召开股 东大会事宜公告如下：

    1、会议时间：上午9：00

    2、会议地点：海口市中钨高新公司会议室

    3、会议内容：

    (1) 审议2000年度《董事会工作报告》；

    (2) 审议2000年度《监事会工作报告》；

    (3) 审议2000年度《财务决算报告》；

    (4) 审议2000年度《利润分配方案》；

    (5) 审议2000年度报告；

    (6) 审议2000年度与株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限公司之间关联交易的 议案

    4、出席会议人员

    (1) 公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 凡于2001年5月8日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股 东及授权委托的代理人。

    5、会议登记办法

    凡符合参加会议条件的股东可于5月9日,须凭本人身份证、 股东帐户卡或法人 单位证明到公司证券部登记,异地股东也可用信函或传真的方式登记、 委托代理人 还须持授权委托书及代理人身份证。

    公司地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层

    邮编：570125 联系人：张萍、王韬鹏

    电话：0898－6777324,6777427 传真：0898－6779318

    注：本次股东大会会期半天,出席者食宿自理。