本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年11月4日，中钨高新材料股分有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式发出了"关于召开第四届董事会2005年第七次临时会议的通知"。本次会议于2005年11月15日在公司以通讯表决(传真表决票)方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

    经与会董事审议，以8票同意、0票反对、1票弃权通过了《关于总经理辞职及董事长代行总经理职权的议案》。

    因工作变动，公司总经理徐唱先生辞去总经理职务。在未产生新任总经理情况下，由董事长徐兵先生代行公司总经理职权。

    董事彭绍雨先生对此议案投弃权票，其理由为：总经理更换太频繁，有损上市公司形象；总经理缺位，让公司法人治理结构不健全；在新的人选产生之前，在章程规定时间内，总经理应坚守岗位。

    特此公告