中钨高新材料股份有限公司第三届五次董事会议于2001年3月24 日在三亚金海 大酒店会议室召开,周菊秋董事长主持会议,公司十二名董事出席了会议, 刘昌桂董 事委托周菊秋董事出席。符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事、 部分 高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    1、关于同意2000年度与株洲硬质合金厂、 自贡硬质合金有限公司之间所做关 联交易的议案。

    本议案将提交第九次股东大会表决。

    2、关于同意株洲分公司、 自贡分公司向银行申请流动资金贷款授信额度的议 案。

    株洲分公司、自贡分公司分别向当地银行申请授信额度为2亿元。