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一、预计2005年度日常关联交易的基本情况
金额单位：人民币元
关联交 按产品或 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金额
易类别 劳务等进 易的比例
一步划分
采购原 原料 自贡硬质合金 25,000,000.00 3.2% 25,233,898.37
材料 有限责任公司
半成品 自贡硬质合金 108,000,000.00 100% 116,869,183.85
有限责任公司
能源动力 自贡硬质合金 42,000,000.00 100% 38,916,266.96
有限责任公司
销售 硬质合金 自贡硬质合金 750,000,000.00 100% 797,157,244.51
产品 有限责任公司
劳务及半 自贡硬质合金 80,000,000.00 100% 83,569,864.86
成品 有限责任公司
二、关联方介绍和关联关系
1、自贡硬质合金有限责任公司基本情况
住所：自贡市人民路111号
法定代表人：张毅
成立日期：1965年5月
注册资本：人民币14502万元
企业类型：有限责任公司
股份结构：国有独资
主要经营业务：生产硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金及钨钼深加工产品、超硬材料及其相关技术的产品。
2、与公司的关联关系
自贡硬质合金有限责任公司持有本公司股份25608031股（占本公司总股本的14.97），为本公司第二大股东。
3、履约能力分析
截止2004年12月31日，自贡硬质合金有限责任公司总资产为967,444,643.34元，净资产为176,675,746.30元，主营业务收入为1,058,293,275.59元，净利润为7,171,999.52元。由此判断，自贡硬质合金有限责任公司有能力支付公司的款项，不会形成坏帐。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
2005年，公司预计为自贡硬质合金有限责任公司采购原材料的总金额为175,000,000.00元；委托自贡硬质合金有限责任公司销售产品的总金额为830,000,000.00元。
三、定价政策和定价依据
公司与自贡硬质合金有限责任公司的关联交易均本着公开、公平原则，遵循市场经济规律，依据市场公允价格定价，并以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与自贡硬质合金有限责任公司的关联交易均属公司日常生产经营需要而发生的。多年来，公司与自贡硬质合金有限责任公司已形成稳定的合作关系，双方交易公允，未损害公司利益。同时，公司利润主要是通过关联交易来实现的。因此，公司与自贡硬质合金有限责任公司的关联交易仍将持续发生。
由于公司生产的产品依赖自贡硬质合金有限责任公司销售，而产品销售过程中货款回收需要一定周期，从而导致了自贡硬质合金有限责任公司占用公司资金。
五、审议程序
1、公司2005年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，有效期至2005年12月31日。
2、公司2005年日常关联交易事项已经公司独立董事事先认可并发表独立意见。独立董事易丹青、傅代国、陈晓红认为：上述关联交易是公司日常生产经营需要而发生的，关联交易是遵循市场经济规律，依据市场公允价格定价，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
3、公司2005年日常关联交易事项尚须提请公司2004年度股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
2003年3月28日，公司与自贡硬质合金有限责任公司签订了《综合服务协议》、《动力能源供应协议》、《产品销售协议》、《原辅材料供应协议》，协议期限均为三年，有限期自2003年1月1日至2005年12月31日。协议主要内容如下：
1、公司向自贡硬质合金有限责任公司提供钼酸铵、钽、铌、碳化钨、钴粉、碳黑、橡胶等原辅材料以及售后服务。服务费用按照市场价格，每月结算支付。
2、自贡硬质合金有限责任公司向公司提供生产经营所需水、电、蒸气、氢气、压缩空气、冷冻水、软水、纯水等。服务费用依据计量，按国家规定价格，每月结算支付。
3、自贡硬质合金有限责任公司负责公司半成品、成品的国内外销售业务。服务费用分产品类别按双方协商价格，每月结算支付。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、经独立董事签字确认的独立董事意见；
2、与关联方签署的关联交易协议。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会
2005年3月28日
