本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2004年半年度净利润与上年同期相比下降了49.62%。对此,公司原准备采取加强管理、节能降耗、增收节支、降低生产成本等一系列措施以提高经营业绩,因此未在公司2004年半年度报告中对第三季度业绩进行预告。但从实际操作来看,因历史遗留问题(有关情况已在2004年半年度报告予以说明)公司治理结构不够完善,致使上述措施收效甚微。现经公司财务部初步估算,预计公司2004年第三季度经营业绩仍将下降,与上年同期净利润2176万元相比下降约60%,具体数据及原因将在公司2004年第三季度报告中予以详细披露。
    公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    
中钨高新材料股份有限公司董事会    2004年10月11日