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    中钨高新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年8月22日以通迅表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事易丹青因公出国未能出席会议。经与会董事审议,以6票同意、2票弃权通过了《2004年半年度报告及摘要》。
    特此公告
    
中钨高新材料股份有限公司董事会    2004年8月23日