海南金海股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月22日在三亚金海大酒店 召开,董事长沃廷枢先生主持会议,到会股东及股东代表36人,代表股权5959.1368万 股,占公司总股本的51.03%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 大会审议 通过了如下决议:

    一、以5959.1368万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的100%),审议通 过了《1997年度董事会工作报告》;

    二、以5959.1368万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的100%),审议通 过了《1997年度监事会工作报告》;

    三、以5955.9545万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的99.95%),审议 通过了《1997年度财务报告》;

    四、以5955.9545万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的99.95%),审议 通过了1997年度利润分配方案;

    1997年度公司主营业务收入107,874,023.89元,净利润为25,362,394.94元, 根 据公司章程规定,提取10%法定公积金计2,536,239.49元提取10%法定公益金计2,536, 239.49元,当年可供股东分配利润为20,289,915.96元,加上1997年5月送股后结转的 未分配利润10,301,608.29元,累计可分配利润为30,591,524.25元。 根据公司业务 发展需要,董事会决定1997 年度末累计可分配利润在1998年中期报告披露之前不分 配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、以5955.9545万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的99.95%),审议 通过了根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》(草案);

    六、以5410.5643万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的90.79%),审议 通过了《关于收购海南回元堂药业有限公司的议案》;

    七、以5460.5450万股同意(占出席本次大会的股东所持表决权的91.63%),审议 通过了公司1998年配股方案并就以下事项逐项表决:

    1.配股比例和配股总额:本次配股以1997年末总股本11677.5万股为基数,每 10 股配3股,配股总额为35,032,500股;

    2.配股价格:每股4.5-6.5元;

    3.配股资金用途:

    (1)用于海南回元堂药业有限公司建立销售网络及二期改建工程,增加流动资金;

    (2)用于支付金海大酒店后期建设工程款;

    (3)补充公司流动资金,改善公司财务结构。

    4.授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜并待配股结束后适当修改章程中 的有关股本条款;

    5.本次股东大会通过的配股方案自通过之日起一年内有效。

    此交配股方案须报海南省证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会批准。