重庆东源钢业股份有限公司第四届十二次董事会于2001年4月27 日下午以电话 会议形式召开。会议应到董事7名,实到7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定,会议由董事长杨天举先生主持。会议通过如下议案：

    一、公司2000年《董事会工作报告》；

    二、公司《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》；

    三、公司《2000年度财务决算报告》；

    四、《关于计提固定资产(在建工程)、无形资产减值准备》的报告

    五、2000年利润分配预案；

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润￥2,370,342.10元,在 提取10％的法定公积金￥237,034.21元,提取5％法定公益金￥118,517.11元后, 加 年初未分配利润￥23,619,114.85元,累计可供股东分配的利润共计￥25,633, 905 .63元。

    鉴于重组后资金较为紧张的原因,经研究决定本年度利润暂不分配,也不进行资 本公积金转增股本。

    六、审议通过了2001年利润分配政策；

    1、预计2001年利润分配的次数为一次；

    2、公司2001年实现的净利润按公司章程提取法定公积金和公益金,加上公司未 分配利润后,分配比例不低于10％；

    3、股利分配以派发现金红利或派送红股,或两者结合。

    上述政策乃为预计,本公司董事会保留根据2001 年度实际情况对上述政策予以 调整的权力。

    上述议案,董事会将提请2000年度股东大会审议批准。

    特此公告!