本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆东源钢业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月30 日在重庆市渝 都大酒店十五楼会议室召开。本次会议由董事长陈凯先生主持，出席和委托出席本 次会议的股东和股东代表共13名，代表股份127,449,747股，占总股本的61.92％， 公司部分董事、监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与 会股东以记名投票表决方式，审议了下列议案：

    一、审议并否决了公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策；

    赞成：58703349股　反对：10177900股　弃权：58568498股　赞成票占参会有 表决权股份的46.06％，未通过。

    二、审议并否决了2001年度董事会工作报告；

    赞成：58703349股　反对：10177900股　弃权：58568498股　赞成票占参会有 表决权股份的46.06％，未通过。

    三、审议并否决了2001年度监事会工作报告；

    赞成：58703349股　反对：10177900股　弃权：58568498股　赞成票占参会有 表决权股份的46.06％，未通过。

    四、审议并否决了公司2001年年度报告正文及摘要；

    赞成：58703349股　反对：10177900股　弃权：58568498股　赞成票占参会有 表决权股份的46.06％，未通过。

    对前述四项议案投弃权票的是成都锦江和盛投资有限责任公司（持有公司法人 股58568498股，占参会股本的45.95％，公司第一大股东）； 投反对票的有股东上 海恒宇实业有限公司（持有法人股10万股）、简越平（代表社会公众股20600股）、 四川华州管理顾问咨询公司（持有公司法人股1000万股，占参会股本的7.85％）、 雷蕾（持有社会公众股15800股）、蔡春花（持有社会公众股15万股）、 底瑛琪（ 持有社会公众股41500股）。迄今为止， 本公司尚未收齐参会股东投反对或弃权票 的理由说明。

    五、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；

    赞成：127449947股　反对：0股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权股份的 100％，通过。

    王利民、曾康霖先生当选公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会任期 届满为止。

    六、审议并通过了《关于确定公司独立董事津贴及费用的议案》；

    赞成：82367900股　反对：45081847股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权 股份的64.63％，通过。

    七、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    赞成：127449947股　反对：0股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权股份的 100％，通过。

    八、审议并通过了《重庆东源钢业股份有限公司股东大会议事规则》；

    赞成：127449947股　反对：0股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权股份的 100％，通过。

    九、审议并通过了《重庆东源钢业股份有限公司董事会议事规则》；

    赞成：127449947股　反对：0股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权股份的 100％，通过。

    十、审议并通过了《重庆东源钢业股份有限公司监事会议事规则》；

    赞成：127449947股　反对：0股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权股份的 100％，通过。

    十一、审议并通过了《重庆东源钢业股份有限公司信息披露管理制度》。

    赞成：127449947股　反对：0股　弃权：0 股　赞成票占参会有表决权股份的 100％，通过。

    本次股东大会经重庆百君律师事务所熊杰、张世强律师现场见证，并出具了法 律意见书。

    特此公告

    

重庆东源钢业股份有限公司

    二OO二年七月四日