重庆东源钢业股份有限公司监事会会议于2001年4月28日以电话会议形式召开, 应到监事5名,实到5名。会议审议并通过了如下事项：

    1、《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》。

    2、《2000年监事会工作报告》。

    3、《2000年董事会工作报告》。

    4、《2000年利润分配预案及2001年利润分配政策》。

    本年度监事会依据《公司法》和《公司章程》等法律、法规, 依法履行监督职 责,认为：公司管理日臻完善,未发现有违反财务管理制度的行为；重庆天健会计师 事务所出具的有解释性说明的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成 果；公司决策程序合法,公司董事、总经理及其他高级管理人员严格依法办事,未发 现有违反法律、法规和损害公司利益的行为；关联交易是公平的, 没有发生损害部 分股东利益的行为。

    特此公告