本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆东源钢业股份有限公司第五届董事会2002年第二次临时会议于2002年4 月 22日上午9点，在重庆市渝中区五四路39号都市广场A座1216办公室召开，应到董事 7名，实到董事5名，陈建、袁进夫两位董事分别委托陈凯董事、曾朝夕董事代为出 席会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。会议由陈凯董事长主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于重庆天健会计师事务所出具的拒绝表示意见的审计报告 所涉及事项的说明》；

    二、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策

    （一）2001年度利润分配预案

    经重庆天健会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润－38,299,492. 05 元。鉴于公司本年度亏损，2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本，未弥补亏损留待以后年度弥补。

    （二）预计2002年度利润分配政策

    由于公司2000年度盈利情况不理想，2001年度亏损－38,299,492.05元， 无累 积未分配利润，预计2002年度利润大幅增长的可能性不太，因此，从稳健经营及公 司的长远发展考虑，公司董事会决定2002年度利润不分配，具体做法将依当时实际 情况再定。

    上述2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际经营情 况进行适当调整的权利。

    该项议案将提交年度股东大会审议。

    三、审议通过了公司2001年度董事会报告；

    该项议案将提交年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司2001年年报正文及年报摘要。

    特此公告