本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆东源钢业股份有限公司五届董事会2002年第一次临时会议于2002年4月6日 上午9：30在重庆市渝中区五四路39号都市广场A座12楼会议室召开,应到董事 7名, 实到董事6名,陈建董事委托陈凯董事出席,2名公司监事,7名公司高级管理人员列席 了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈凯先生主持,审议 并通过了如下议案：

    1、如果在2002年4月12日前没有收到泛华西南公司同意解除双方在2001年8 月 16日签订的《房屋销售合同》的书面通知,则我公司将通过法律手段解决该问题。

    2、 审议通过聘请会计师事务所对原公司第四届董事长杨天举先生及原总经理 贾培基先生进行离任专项审计的议案。

    3、审议通过与重庆天健会计师事务所签订重天健协[2002]68 号《审计业务议 定书》的议案。

    4、审议通过了固定资产减值准备、在建工程减值准备的确认标准和计提方法。

    固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司对固定资产市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其期末可收回金额低于账面价值的差额计 提减值准备,并计入当期损益。

    在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司对期末预计可收回金额低于 账面价值的在建工程按预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备, 并进入 当期损益。