重庆东源钢业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月9日在北京 中土大厦会议室召开。本次会议由董事长贾培基先生主持，出席和委托出席本次会 议的股东和股东代表共195名，代表股份数共135824217股，占总股本的65.99 ％， 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会股东以记名投票表决方式，审议了如下议案：

    一、审议并通过了关于续聘重庆天健会计师事务所的议案：

    赞成80278962股，反对55086647股，弃权438508股，赞成票占参会有表决权股 份的59.11％。

    二、审议了股东提案(详细内容见刊登在2002年1月10日《中国证券报》和《证 券时报》上的《重庆东源钢业股份有限公司2002年第一次临时董事会决议公告暨召 开2002年第一次临时股东大会的通知》)：

    (一)审议并通过了关于修改《公司章程》的提案。具体表决情况为：

    修改第二十条、修改第四十四条( 1)款、增加第七十七条、修改第九十二条 赞成135665609股，反对0股，弃权：138508股，赞成票占参会有表决权股份的99. 88％。

    修改第七十二条 赞成122194107股，反对0股，弃权13610010股， 赞成票占 参会有表决权股份的89.96％。

    (二)审议了关于提名董事、独立董事、监事候选人的提案；

    1、审议并通过了陈凯、屈波、陈建、袁进夫、罗应增、曾朝夕、 贾培基先生 为公司新一届董事会董事。具体表决情况为：

    陈凯、屈波、陈建 赞成135686109股，反对0股，弃权118008股，赞成票占 参会有表决权股份的99.90％。

    袁进夫、罗应增、曾朝夕 赞成127735647 股， 反对 7882762 股， 弃权： 181008股，赞成票占参会有表决权股份的94.04％。

    贾培基 赞成127574247股，反对：8107162股，弃权：118008股， 赞成票 占参会有表决权股份的93.93％。

    2、经与会股东审议表决，王利明、 曾康霖先生因所获赞成票未超过参会有表 决权股份的半数，未能当选公司独立董事。具体表决情况为：

    王利明 赞成66699660股，反对：0股，弃权：68799757股，赞成票占参会 有表决权股份的49.11％。

    曾康霖 赞成66688560股，反对：0股，弃权：68799757股，赞成票占参会 有表决权股份的49.10％。

    3、审议并通过了李百钢、黄幼和、周青先生为公司新一届监事会监事。 具体 表决情况为：

    李百钢 赞成135686109股，反对0股，弃权118008股， 赞成票占参会有表 决权股份的99.90％。

    黄幼和 赞成127740347股，反对7945762股，弃权118008股， 赞成票占参 会有表决权股份的94.05％。

    周青 赞成127578947股，反对7985762股，弃权118008股， 赞成票占参 会有表决权股份的93.93％。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所陈伟勇律师现场见证，并出具了法律意 见书。

    特此公告