重庆东源钢业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月13日下午 2点在北京中土大厦会议室召开。出席和委托出席本次会议的股东和股东代表共8名, 代表股份数共127205959股,占总股本的61.80%,公司部分董事、监事及高级管理人 员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会股东以记名投票 表决方式,审议了如下议案:
    一、成都锦江和盛投资有限责任公司提请临时股东大会审议的议案(详细内容 见刊登在2001年11月13日《中国证券报》和《证券时报》上的董事会决议公告)
    (一)《关于改选公司董事会》的议案
    经逐一审议,对四位公司董事候选人屈波、王廷辉、陈建、 陈凯先生表决情况 一致如下:
    赞成:58641310股,反对:68553349股,弃权:11300股,赞成票占参会有表决权 股份的46.09%。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    (二)《关于增加独立董事》的议案
    经逐一审议,对两位独立董事候选人王利明、曾康霖先生表决情况一致如下:
    赞成:58652610股,反对:13471502股,弃权:55081847股, 赞成票占参会有表 决权股份的46.10%。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    (三)《关于改选公司监事》的议案
    经逐一审议,对三位公司监事候选人张国忠、蒋泓、 李百钢先生表决情况一致 如下:
    赞成:58641310股,反对:68564649股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.09%。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    (四)关于修改《公司章程》的议案
    1、第二十条的修改
    赞成:72124112股,反对:55081847股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的56.69%。
    2、第三十九条的修改
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。
    3、第四十四条(1)款的修改
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。
    4、第七十二条的修改
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。
    5、增加第七十七条
    赞成:58652610股,反对:55081847股,弃权:13471502股, 赞成票占参会有表 决权股份的46.10%。
    6、第九十二条的修改
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。
    7、第九十六条的修改
    赞成:72812股,反对:127133147股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份的 0.05%。
    8、第一百三十九条的修改
    赞成:58641310股,反对:68564649股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.09%。
    9、第一百六十三条的修改
    赞成:113723157股,反对:13482802股,弃权:0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.40%。
    10、第一百六十四条的修改
    赞成:113723157股,反对:13482802股,弃权:0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.40%。
    11、第一百六十五条的修改
    赞成:113723157股,反对:13482802股,弃权:0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.40%。
    其中第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十五条赞成票超过三分之二, 上述三条修改议案通过。其他修改议案未通过。
    (五)《关于提请股东大会向董事会进行授权》的议案
    1、授权董事会行使5000万元(含)以内的资产处置或对外投资权
    赞成:0股,反对:127205959股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份的0%。
    2、授权董事会为本公司融资作资产抵押处置
    赞成:0股,反对:127205959股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份的0%。
    3、授权董事会为本公司绝对或相对控股的子公司提供担保
    赞成:72812股,反对:127133147股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份的 0.05%。
    4、授权董事会决定与其他企业进行数额相当的相互担保,并签署担保协议
    赞成:72812股,反对:127133147股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份的 0.05%。
    上述四项议案赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    二、关于《公司章程》修改案(详细内容见刊登在2001年11月13日《中国证券 报》和《证券时报》上的董事会决议公告)
    赞成:113734457股,反对:13471502股,弃权:0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.41%。赞成票超过三分之二,该项议案通过。
    三、董事会关于提请续聘重庆天健会计师事务所为我公司2001年度审计单位的 议案
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    四、审议关于免去一名董事职务和同意三名董事辞职的议案
    免去曾朝碧女士董事职务
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    杨天举先生辞去董事职务
    赞成:58592308股,反对:68613651股,赞成票占参会有表决权股份的46.06%。 赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    赵宇、王一先生辞去董事职务
    赞成:58652610股,反对:68553349股,弃权:0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10%。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。
    本次股东大会经北京市浩天律师事务所陈伟勇律师现场见证, 并出具了法律意 见书。
    特此公告
    
重庆东源钢业股份有限公司    二OO一年十二月十八日