重庆东源钢业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月13日下午 2点在北京中土大厦会议室召开。出席和委托出席本次会议的股东和股东代表共8名, 代表股份数共127205959股,占总股本的61.80％,公司部分董事、监事及高级管理人 员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会股东以记名投票 表决方式,审议了如下议案：

    一、成都锦江和盛投资有限责任公司提请临时股东大会审议的议案（详细内容 见刊登在2001年11月13日《中国证券报》和《证券时报》上的董事会决议公告）

    （一）《关于改选公司董事会》的议案

    经逐一审议,对四位公司董事候选人屈波、王廷辉、陈建、 陈凯先生表决情况 一致如下：

    赞成：58641310股,反对：68553349股,弃权：11300股,赞成票占参会有表决权 股份的46.09％。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    （二）《关于增加独立董事》的议案

    经逐一审议,对两位独立董事候选人王利明、曾康霖先生表决情况一致如下：

    赞成：58652610股,反对：13471502股,弃权：55081847股, 赞成票占参会有表 决权股份的46.10％。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    （三）《关于改选公司监事》的议案

    经逐一审议,对三位公司监事候选人张国忠、蒋泓、 李百钢先生表决情况一致 如下：

    赞成：58641310股,反对：68564649股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.09％。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    （四）关于修改《公司章程》的议案

    1、第二十条的修改

    赞成：72124112股,反对：55081847股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的56.69％。

    2、第三十九条的修改

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。

    3、第四十四条（1）款的修改

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。

    4、第七十二条的修改

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。

    5、增加第七十七条

    赞成：58652610股,反对：55081847股,弃权：13471502股, 赞成票占参会有表 决权股份的46.10％。

    6、第九十二条的修改

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。

    7、第九十六条的修改

    赞成：72812股,反对：127133147股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份的 0.05％。

    8、第一百三十九条的修改

    赞成：58641310股,反对：68564649股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.09％。

    9、第一百六十三条的修改

    赞成：113723157股,反对：13482802股,弃权：0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.40％。

    10、第一百六十四条的修改

    赞成：113723157股,反对：13482802股,弃权：0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.40％。

    11、第一百六十五条的修改

    赞成：113723157股,反对：13482802股,弃权：0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.40％。

    其中第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十五条赞成票超过三分之二, 上述三条修改议案通过。其他修改议案未通过。

    （五）《关于提请股东大会向董事会进行授权》的议案

    1、授权董事会行使5000万元（含）以内的资产处置或对外投资权

    赞成：0股,反对：127205959股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份的0％。

    2、授权董事会为本公司融资作资产抵押处置

    赞成：0股,反对：127205959股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份的0％。

    3、授权董事会为本公司绝对或相对控股的子公司提供担保

    赞成：72812股,反对：127133147股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份的 0.05％。

    4、授权董事会决定与其他企业进行数额相当的相互担保,并签署担保协议

    赞成：72812股,反对：127133147股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份的 0.05％。

    上述四项议案赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    二、关于《公司章程》修改案（详细内容见刊登在2001年11月13日《中国证券 报》和《证券时报》上的董事会决议公告）

    赞成：113734457股,反对：13471502股,弃权：0股, 赞成票占参会有表决权股 份的89.41％。赞成票超过三分之二,该项议案通过。

    三、董事会关于提请续聘重庆天健会计师事务所为我公司2001年度审计单位的 议案

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    四、审议关于免去一名董事职务和同意三名董事辞职的议案

    免去曾朝碧女士董事职务

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    杨天举先生辞去董事职务

    赞成：58592308股,反对：68613651股,赞成票占参会有表决权股份的46.06％。 赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    赵宇、王一先生辞去董事职务

    赞成：58652610股,反对：68553349股,弃权：0股,赞成票占参会有表决权股份 的46.10％。赞成票未能超过半数,该项议案未能通过。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所陈伟勇律师现场见证, 并出具了法律意 见书。

    特此公告

    

重庆东源钢业股份有限公司

    二OO一年十二月十八日