致：重庆东源钢业股份有限公司

    北京市浩天律师事务所接受重庆东源钢业股份有限公司（以下简称“公司”） 委托,指派陈伟勇律师出席公司2001年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会” ）进行法律见证,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《 上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）及《公司章程》之规定, 出具本法律意见如下：

    一、本次大会的召集、召开程序

    本次大会由公司董事会提议并召集 , 召开本次大会的通知以公告形式刊登于 2001年11月13日的《中国证券报》。

    本次大会于2001年12月13日下午2点在北京市中土大厦会议室召开。

    经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《规范意见》及《公司 章程》之规定。

    二、出席本次大会人员资格

    1、出席本次大会的股东及股东代表8人,代表股份127,205,959股, 占股本总额 的61.8％。股东均持有相关持股证明,委托代理人持有书面授权委托书。

    2、列席本次大会的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书、 高级管理 人员及见证律师。

    经验证,出席本次大会的人员资格均合法有效。

    三、关于本次股东大会的审议事项

    按本次股东大会的会议通知,本次股东大会的审议事项为：

    1、成都锦江和盛投资有限责任公司提请临时股东大会审议的议案；

    2、《公司章程》修改案；

    3、续聘重庆天健会计师事务所为公司2001年度审计单位的议案；

    4、关于免去一名董事职务和同意三名董事辞职的议案。

    本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知的事项完全一致。

    四、本次大会的表决程序

    本次大会对列入议程的各项议案进行了审议, 大会采用记名投票方式进行逐项 表决,按照《公司章程》规定程序进行监票,当场公布表决结果。

    本所见证律师认为,本次大会的表决程序符合《公司法》、 《规范意见》及《 公司章程》的有关规定。

    五、结论意见

    贵公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及 《公司章程》的规定,出席会议股东及股东代表的资格合法有效,股东大会表决程序 合法,会议形成的决议合法有效。