本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2007年7月10日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第八次会议的通知。会议于7月13日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于更换重庆东源产业发展股份有限公司财务负责人的议案》。

    董事会同意陈德强先生因个人原因辞去财务总监职务,并对陈德强先生担任公司财务总监期间所开展的工作,表示感谢。

    董事会同意在公司选聘出新任财务总监之前,由公司常务副总经理乔昌志先生代行财务总监职权。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    乔昌志简历附后。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十三日

    重庆东源董事会决议公告第六届董事会2007年第八次会议乔昌志简历：

    乔昌志,男,1964年1月出生,研究生学历,中共党员,高级政工师,四川大学哲学系毕业,西南师范大学经济管理专业研究生毕业,北京大学金融与投资专业研究生班毕业。曾任四川陶瓷厂副厂级工会主席,《四川陶瓷报》总编,重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,重庆万里蓄电池股份有限公司董事长。现任渝富公司部门经理、重庆上市公司董事长协会副秘书长。2006年10月25日至今任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事；2006年11月15日至今任重庆东源产业发展股份有限公司常务副总经理。