本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2007年6月12日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第七次会议的通知。会议于6月15日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于参股公司重庆东源华居房地产开发有限公司土地使用权将被收回事件处理意见的议案》。

    同意做出如下处理意见：

    鉴于政府有关部门拟做出收回重庆东源华居房地产开发有限公司（以下简称“东源华居公司”）受让的重庆市江北区中兴段1号处共计222719平方米国有土地使用权的行政行为，为维护东源华居公司和股东的权益，建议东源华居公司即向有关国土管理部门报告，积极处理上述事件，避免东源华居公司出现损失。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司办公会制度》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月十五日