重庆东源董事会：

    根据2001年9月29日天津市第二中级人民法院的《民事裁定书》（2001 ）二中 复执字第340—345号,（2001）二中执字第370、371号,我公司已经受让泛华工程有 限公司持有的重庆东源法人股58,568,498股,占重庆东源总股本的28.46％。深圳证 券交易所存管部于2001年10月11日受理本公司法人股过户申请材料,本公司于 2001 年10月16日取得《股东拥股信息报表》,从而成为重庆东源的第一大股东。 为此我 公司提请重庆东源钢业股份有限公司董事会尽快召集临时股东大会, 以下列议案进 行审议：

    一、审议《关于改选公司董事》的议案（董事候选人简历见附后）

    二、审议《关于增加独立董事》的议案（独立董事候选人简历及声明见附后）

    三、审议《关于改选公司监事》的议案（监事候选人简历见附后）

    四、审议修改《公司章程》的议案（关于修改公司章程的议案具体内容见附后）

    五、审议《关于提请股东大会向董事会进行授权》的议案：

    为简化公司决策程序,提高工作效率,及时把握市场变化,抓住发展机遇,提请股 东大会向董事会授权如下：

    1、授权董事会行使5000万元（含）以内的资产处置或对外投资权；

    2、授权董事会为本公司融资作资产抵押处置；

    3、授权董事会为本公司绝对或相对控股的子公司提供担保；

    4、授权董事会决定与其他企业进行数额相当的相互担保,并签署担保协议。

    上述3、4项累计担保金额不得超过本公司净资产的50％