本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2007年6月4日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第六次会议的通知。会议于6月7日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于召开重庆东源产业发展股份有限公司2006年年度股东大会的议案》

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月七日