本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月13日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届监事会2007年第三次会议的通知。会议于2007年4月16日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过了《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度监事会工作报告》,同意提交股东大会审议。

    表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过了《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度利润分配预案》,同意提交股东大会审议。

    表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    三、审议通过了《重庆东源产业发展股份有限公司2006年年度报告正文、摘要》,同意提交股东大会审议。

    公司第六届监事会根据《证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2005年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定,,对公司2006年年度报告进行了审核,现发表书面审核意见如下：

    内容与格式：公司2006年年度报告的内容与格式符合证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

    审议程序：公司2006年年度报告经公司董事会、监事会分别审议通过,并将提交公司最近一次股东大会审议,相关程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

    公司监事会成员保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月十七日