重庆东源钢业股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月10 日上午在重钢科 技馆召开，到会股东14名，代表股份132467927股，占总股本205821847股的64. 36 ％， 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆东源钢业股份有限公司章程》有关 召开股东大会的规定，经与会股东审议，采用记名方式逐项表决，全票通过了如下 决议：

    一、审议通过了《公司1997年度总经理业务工作报告》

    二、审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》

    三、审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》

    四、审议通过了《公司1997年度财务决算和1998年度财务工作安排》

    五、审议通过了《公司1997年度利润分配方案》

    公司1997年度共实现净利润34,573,588.92元，提取10％法定公积金 3, 457, 358.89元，提取5％法定公益金1,728,679.45元，加上年结转的未分配利润11,187, 047.08元，实际可供分配利润为40,574,597.66元。为有利公司发展，决定1997 年 度利润结转以后年度分配，在1998年年度报告之前，本公司不进行利润分配亦不进 行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《关于修改公司章程的预案》。

    七、会议经逐项表决，审议通过了《公司1998年度增资配股方案》。

    1.配售比例：本次配股以公司1997年12月31日的总股本205821847 股为基数， 每10股配售3股。

    2.配股价格暂定为3.5－5.5元/股。

    3.募集资金用于：

    (1)投资2890万元用于本公司连镀锌生产线技术改造项目的完善；

    (2)投资2200万元用于工业用模糊控制技术的开发及其配套设备的生产；

    (3)投资1000万元用于与重庆大学合作开发文字图像识别技术及系统；

    (4)投资2000万元，参股重庆有价证券公司；

    (5)投资1000万元，参股泰康人寿保险股份有限公司；

    (6)其余资金用于补充流动资金。

    4.本公司国有法人股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司持有本公司 132121847 股， 占公司总股本的64.19％，1998年4月8日决定将已经重庆审计事务所重审所评 (1998)17 号文评估，并经重庆市国有资产管理局渝国资评(1998)52 号文确认的下 属全资拥有的重钢( 集团)电子有限责任公司的净资产1598.58万元，按配股价折股， 部分认购国有法人股可配售股份，放弃其余可配售股份。此方案已经国家国有资产 管理局国资企发(1998)43号文批准。

    社会公众股股东可自行决定认购或放弃其全部或部分可配售股份。

    因重庆钢铁(集团)有限责任公司是本公司的控股关联法人股东，根据中国证监 会的有关规定和要求，重庆钢铁(集团)有限责任公司自行回避，没有参加此项表决。

    5.本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。

    6.授权公司董事会办理与本次配股有关的事项。

    该配股方案尚须报重庆市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核 批准后实施。

    八、审议通过了《关于变更董事的议案》

    由于工作原因，郭代仪、朱建派、王文玮、李金春四位先生不再担任本公司董 事；选举徐祖华、尹开政、罗嗣宏三位先生为本公司董事。

    九、审议通过了《关于聘请重庆会计师事务所的议案》。

    十、决定授权公司董事会决策3000万元以内人民币的投资。

    附新增董事简历：

    罗嗣宏，男，1954年5月出生，汉族，1971年12月参加工作，劳动人事处处长。 高级经济师，大专文化，现任重庆钢铁(集团)有限责任公司劳动人事处处长。

    徐祖华，男，1954年3月出生，汉族，1972年6月参加工作，经济师，大专文化， 曾任重庆钢铁(集团)有限责任公司企管处副处长，现任本公司总经理。

    尹开政，男，1952年1月出生，汉族，1981年8月参加工作，经济师，大专文化， 曾任四川热管设备厂厂长，现任本公司副总经理。

    

重庆东源钢业股份有限公司董事会

    一九九八年四月十一日