本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2007年4月13日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第四次会议的通知。会议于4月16日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度董事会工作报告》

    同意将本次董事会议审议通过的《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度利润分配预案》

    同意公司2006年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本,将公司赢利主要用于补充日常经营活动所需资金。同意将《重庆东源产业发展股份有限公司2006年度利润分配预案》提交股东大会审议。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    三、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司2006年年度报告正文、摘要》

    同意将本次董事会议审议通过的《重庆东源产业发展股份有限公司2006年年度报告正文》、《重庆东源产业发展股份有限公司2006年年度报告摘要》提交股东大会审议。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    四、审议通过《关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

    同意向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十七日