本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2007年4月8日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第三次会议的通知。会议于4月11日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于确定2006年度财务报告审计费用的议案》

    鉴于公司2007年第一次临时股东大会授权董事会确定公司2006年度财务审计费用,根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平,董事会本次会议同意将公司2006年度财务审计费用定为人民币31万元整。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过《关于购买重庆银海租赁有限公司30%股权的议案》

    重庆联合产权交易所近期发布项目编号为07031013750的国有类产股权挂牌公告,重庆银海租赁有限公司(以下简称“银海租赁”)30%股权挂牌转让,参考价格人民币5,940.00万元,挂牌公示期限2007年3月15日到4月12日。

    银海租赁成立于2005年12月31日,注册资本18,000.00万元。股权结构：重庆渝富资产经营管理有限公司持股58.33%,重庆市公共交通控股(集团)有限公司持股25%,重庆机电控股(集团)公司持股16.67%。银海租赁已获得融资租赁业务资质,是商务部、国家税务总局确认的全国第二批融资租赁试点企业之一。融资租赁业务行业独特,具备发展潜力。若公司取得上述股权,融资租赁业务将成为公司的重要业务之一。

    董事会同意公司购买银海租赁30%股权,并授权公司管理层通过协议转让、竞价拍卖或者招投标等重庆联合产权交易所确认的方式购买上述股权,并办理相关手续。

    若公司取得上述股权,将依据《深圳证券交易所股票上市规则》做详细披露。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    三、审议通过《关于购买公司办公用房的议案》

    为了适应公司经营管理和发展的需要,适时合理的投资可能具备升值潜力的固定资产,争取税收优惠政策,提升公司作为上市公司的对外形象,同意公司在重庆市北部新区高新园星光大道天王星商务大厦购买公司办公用房,购买总价不超过人民币1000万元整,购买面积不超过人民币2500平方米。购买公司办公用房的具体事宜授权公司管理层在上述范围内根据公司实际情况并参照市场公允价格水平处理。

    表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十二日