本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年2月27日

    2、股权登记日：2007年2月15日

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召开方式：以现场投票方式召开

    4、召集人：董事会

    5、主持人：吴坚董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表 4 名,代表股份118681931 股,占公司总股份的 47.46 %。公司董事会、监事会和高管部分成员出席了本次会议,公司聘请的北京凯文律师事务所重庆分所律师对本次会议进行了见证。

    四、议案审议和表决情况

    (一)审议通过《关于转让重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权的议案》

    同意公司与重庆渝富资产经营管理有限公司(以下简称“渝富公司”)签署《股权转让协议》,将持有的重庆东源华居房地产开发有限公司(以下简称“东源华居公司”)15%股权转让给渝富公司,转让价格为人民币131,320,754.72元。

    渝富公司系公司第二大股东,本次交易构成关联交易。独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。本次会议审议本议案时,参会的关联股东渝富公司回避表决,所代表的有表决权的股份数不计入该项议案有效表决总数。

    出席会议股东有效表决总股份数为 73600084 股。同意： 73600084 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

    表决结果：通过

    (二)审议通过《关于终止与华居公司合作的议案》

    同意公司终止与Dong Yuan Hua Ju Holding Limited(华居公司)的系列框架协议、合作合同、中外合作经营企业章程,并应妥善处理与东源华居公司相关的其它事宜。

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

    表决结果：通过

    (三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司财务报告审计机构,对公司2006年财务报告进行审计,审计费用授权董事会确定。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681131 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 99.999 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %；弃权： 800 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0.001 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

    表决结果：通过

    (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意对公司章程做出本议案所述修订。(详细内容见本公司2007年2月9日披露的2007-005号公告)

    鉴于对公司章程第一百一十条做出的修改,同意终止在2006年12月1日公司2006年第四次临时股东大会上审议通过的对第六届董事会的授权。

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0%；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

    表决结果：通过

    (五)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

    同意对股东大会议事规则做出本议案所述修订。(详细内容见本公司2007年2月9日披露的2007-005号公告)

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0%；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

    表决结果：通过

    (六)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

    同意对董事会议事规则做出本议案所述修订。(详细内容见本公司2007年2月9日披露的2007-005号公告)

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0%；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

    表决结果：通过

    (七)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

    同意对监事会议事规则做出本议案所述修订。(详细内容见本公司2007年2月9日披露的2007-006号公告)

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0%；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。

    表决结果：通过

    (八)审议通过《关于更换监事的议案》

    同意李华义先生辞去监事会主席、监事职务,增补邹伟先生为公司第六届监事会监事,任期与本届监事会任期相同。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    对李华义先生担任公司监事、监事会主席期间所开展的工作,公司表示感谢。

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

    表决结果：通过

    (九)审议通过《关于增补独立董事的议案》

    同意增补黄伟先生为公司第六届董事会独立董事,任期与本届董事会任期相同。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    出席会议股东有效表决总股份数为 118681931 股。同意： 118681931 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 100 %；反对： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %；弃权： 0 股,占出席会议股东有效表决总股份数的 0 %。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。

    表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所重庆分所

    2、律师姓名：林可

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会召集人资格、出席人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、重庆东源产业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、北京凯文律师事务所重庆分所关于重庆东源产业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月二十七日