本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2007年1月30日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第一次会议的通知。会议于2月1日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于改选董事长的议案》

    同意屈波先生因身体健康原因辞去董事长职务,保留董事职务。选举董事吴坚先生担任公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。根据公司章程规定,董事长为公司的法定代表人。对屈波先生担任公司董事长期间所开展的工作,董事会表示感谢。

    表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过《关于改选副董事长的议案》

    同意张子春先生辞去副董事长职务,保留董事职务和总经理职务。选举屈波先生为第六届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。对张子春先生担任公司副董事长期间所开展的工作,董事会表示感谢。

    表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    2006年6月公司原财务总监辞职后,由财务副总监代行财务负责人的职责,为完善公司治理结构,同意免去陈德强先生财务副总监职务,聘任陈德强先生为财务总监,任期与本届董事会任期相同。同时撤销财务副总监岗位。对陈德强先生担任公司财务副总监期间所开展的工作,董事会表示感谢。

    表决情况：同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。

    吴坚、屈波、陈德强简历附后。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月一日

    吴坚简历：

    吴坚,男,1964年4月出生,中共党员,在职研究生。1985.7-1992.2重庆针织站财务部、企管部；1992.2－1997.10 重庆市体改委经济调节处；1997.10－2005.12重庆证管办(局)副处长、处长；2005.12至今重庆渝富资产经营管理有限公司副总经理；2006.3.24至今重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事。

    屈波简历：

    屈波,男,1947年3月出生,中共党员,大专学历,经济师。1971.4-1984.9人民银行南充分行处长；1984.9-2001.12工商银行南充分行副行长；2001.12-2002.2成都锦江和盛投资有限责任公司总经理；2002.2.9至今重庆东源产业发展股份有限公司董事；2002.2.26-2003.11.10重庆东源产业发展股份有限公司副总经理；2003.11.10-2006.6.30重庆东源产业发展股份有限公司总经理；2005.12.19-2007.2.1重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事长。

    陈德强简历：

    陈德强,男,1965年2月出生,中共党员,博士研究生。1984.7-2000.3重庆建筑大学管理学院教师、经济教研室副主任、审计处副处长；2000.4-2001.5香港渝丰国际有限公司董事长助理；2001.6-2002.10重庆工程建设总公司党委委员、副总经理；2002.11-2004.2新华人寿保险股份有限公司培训部党支部书记、副总经理；2004.3-2005.12欧华伟业国际投资顾问(北京)有限公司总经理；2006.1.27-2007.2.1重庆东源产业发展股份有限公司财务副总监,并于2006.6.30原财务总监辞职后代行财务总监职权；2006.3.24至今重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事。