重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2006 年11 月28 日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2006 年第十四次会议的通知。会议于12 月1 日下午以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于重庆东源产业发展股份有限公司出售南充嘉源物资贸易有限公司股权的议案》

    董事会批准公司与南充市宏凌实业发展有限公司(以下简称“南充宏凌”)于2006 年11 月30 日签订的《股权转让协议》(以下简称“协议”),同意将持有的南充嘉源物资贸易有限公司(以下简称“南充嘉源”)80%股权转让给南充宏凌,转让价款为人民币40 万元整。本次交易不构成关联交易。

    (一)交易标的基本情况

    南充嘉源物资贸易有限公司,营业执照号码5113002803717,注册地南充市经济技术开发区周家坝小区,注册资本为人民币50 万元,法定代表人陈德强。本公司持有南充嘉源80%的股权。

    (二)协议的主要内容及定价情况

    1、协议的主要条款

    交易金额：本公司将持有的南充嘉源80%股权转让给南充宏凌,转让价款为人民币40 万元整。

    支付方式：南充宏凌于协议签署后三日内一次性支付股权转让款。

    股权过户：在南充宏凌支付股权转让价款后五个工作日内,本公司配合南充宏凌办理股权过户登记手续。

    协议生效：协议自双方签字盖章并经本公司董事会批准后生效。协议签署后,本公司、南充宏凌、南充嘉源将对南充嘉源债权债务进行清理,南充宏凌承诺对南充嘉源全额偿还对本公司的欠款承担连带担保责任。

    2、定价情况

    以本公司对南充嘉源的出资账面原值人民币40 万元为定价依据,并充分考虑南充嘉源的投资风险、资产状况、亏损等因素。

    (三)本次股权转让对公司的影响

    南充嘉源是本公司在投资南充文迪房地产开发有限公司后,为其房地产开发项目供应建材而设立的配套公司。

    鉴于本公司已将持有的南充文迪房地产开发有限公司股权转让给南充宏凌,本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    已无继续持有南充嘉源股权的必要,故本公司将所持的南充嘉源80%的股权一并出售给对方。

    本次转让可控制对外投资风险,同时有利于公司回笼资金,收回投资,实现清理投资项目的目标。

    表决情况：赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果：通过。

    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月一日