本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会

    会议召开日期：2006年12月1日(周五)，上午9时30分，会期半天

    会议地点：公司会议室(重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼)

    召开方式：现场投票

    出席对象：1、2006年11月24日(周五)收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、议案名称

    (1)审议《关于重庆东源产业发展股份有限公司股东大会对董事会授权的议案》

    (2)审议《关于转让重庆东源产业发展股份有限公司在南充联合投资项目的投资权益的议案》

    2、披露情况

    以上议案详见本公司于2006年11月16日在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登披露的本公司第六届董事会2006年第十三次会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、传真、信函登记时间：2006年11月25日－11月30日17时

    3、登记地点：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼(邮编400020)

    四、其他

    1、会议联系方式：

    联系电话(传真)：023-89072387

    联系人：熊晓笛

    2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托____________先生(女士)代表本人(单位)出席重庆东源产业发展股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人(签名)：

    受托人身份证号码： 受托人(签名)：

    委托日期：

    特此公告