本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2006年11月10日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2006年第十三次会议的通知。会议于11月15日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7人，董事吴坚先生因公出差未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于聘任乔昌志先生为常务副总经理的议案》

    聘任乔昌志先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。

    公司独立董事王苏生、张嘉琳先生发表了独立董事意见，认为乔昌志先生具备担任公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。同意董事会做出的聘任乔昌志先生为公司常务副总经理的决议。

    乔昌志先生简历：乔昌志，男，汉族，1964年出生，研究生学历，中共党员，高级政工师，四川大学哲学系毕业，西南师范大学经济管理专业研究生毕业，北京大学金融与投资专业研究生班毕业。曾任四川陶瓷厂副厂级工会主席，《四川陶瓷报》总编，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，重庆万里蓄电池股份有限公司董事长。现任重庆渝富资产经营管理有限公司部门经理，重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事，重庆上市公司董事长协会副秘书长。

    表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过《关于重庆东源产业发展股份有限公司股东大会对董事会授权的议案》

    根据公司经营的需要，公司第六届董事会提请股东大会对第六届董事会做如下授权：

    (一)授权期限：

    自股东大会审议通过之日起至2008年2月28日止。

    (二)授权内容：

    1、融资：

    公司向银行、非银行金融机构申请贷款、授信、票据和保函的事项，单笔金额在人民币10000万元以下的，由董事会审批，超过人民币10000万元(含10000万元)的，由股东大会审批。

    2、担保：

    在董事会审批权限范围内融资事项所需的担保由董事会审批，由股东大会审批的融资事项所需的担保由股东大会审批。

    公司对外提供担保(含公司为子公司提供担保、子公司之间提供担保)，单笔金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的事项，由董事会审批，超过公司最近一期经审计净资产10%(含10%)的事项，由股东大会审批。公司对外担保应按照公司章程以及法律、法规的规定履行其他的相应程序。

    3、对外投资、资产购买与处置：

    公司单笔对外投资、资产购买与处置金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的事项，由董事会审批，超过公司最近一期经审计净资产10%(含10%)的事项，由股东大会审批。

    (三)授权特别说明：

    上述授权事项若涉及关联交易，则应按照法律、法规、上市规则以及公司章程对关联交易的规定，履行相应的审批程序和信息披露程序。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    三、审议通过《关于转让重庆东源产业发展股份有限公司在南充联合投资项目的投资权益的议案》

    公司与南充市宏凌实业发展有限公司(以下简称“南充宏凌”)于2006年11月15日签订《联合投资权益转让协议》，将享有的南充上中坝嘉陵江大桥项目及格兰春天房地产项目的投资权益转让给南充宏凌，转让价款为人民币5600万元整。本次交易不构成关联交易。

    详细内容见同日披露的《重庆东源产业发展股份有限公司关于转让联合投资权益公告》(公告编号:2006-071号)。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    四、审议通过《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》

    公司于2006年12月1日(周五)上午九时三十分，在公司会议室召开公司2006年第四次临时股东大会，会期半天。2006年11月24日(周五)收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。

    审议事项：

    一、审议《关于重庆东源产业发展股份有限公司股东大会对董事会授权的议案》

    二、审议《关于转让重庆东源产业发展股份有限公司在南充联合投资项目的投资权益的议案》

    表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告