重庆东源钢业股份有限公司（下称本公司）2001年第二次临时董事会于2001年 11月8日召开,鉴于公司三位董事缺席,且本次临时董事会事关重大,为慎重起见, 董 事会决定于11月11日召开第三次临时董事会。第三次临时董事会于2001年11月11日 上午9：00在北京中土大厦25层第8会议室召开,应到董事7名,实到董事4名,其中3名 董事缺席。会议由杨天举先生主持, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了重庆钢铁（集团）有限责任公司关于免去黄绍蓉女士财务负责 人职务的决定

    二、同意将成都锦江和盛投资有限责任公司（下称锦江和盛）2001年10月26日 提交本董事会的议案提交股东大会审议（详见附件Ⅰ）

    三、审议通过了《公司章程》修改案（详见附件Ⅱ）

    四、审议通过了董事会关于提请续聘重庆天健会计师事务所为我公司2001年度 审计单位的议案

    五、审议通过了关于免去一名董事职务和同意三名董事辞职的议案

    李成甫、曾朝碧、罗应增三位董事因连续二次缺席董事会, 违反《公司章程》 第84条规定,建议股东大会免去曾朝碧女士董事职务。 同意公司董事长杨天举先生 提出辞去公司董事及董事长职务的申请, 同意公司王一先生、赵宇先生提出辞去公 司董事职务的申请。同意锦江和盛提名的屈波、王廷辉、陈建、陈凯先生为公司董 事候选人。

    六、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》：

    1、会议时间：2001年12月13日下午2：00

    2、会议地点：北京中土大厦25层第8会议室

    3、审议事项：

    （1）成都锦江和盛投资有限责任公司提请临时股东大会审议的议案；

    ①审议《关于改选公司董事会》的议案

    提名屈波、王廷辉、陈建、陈凯先生为公司董事候选人

    ②审议《关于增加独立董事》的议案

    提名王利明、曾康霖先生为公司独立董事候选人

    ③审议《关于改选公司监事》的议案

    提名张国忠、蒋泓、李百钢为监事候选人

    ④审议修改《公司章程》的议案

    ⑤审议《关于提请股东大会向董事会进行授权》的议案

    为简化公司决策程序,提高工作效率,及时把握市场变化,抓住发展机遇,提请股 东大会向董事会授权如下：

    a、授权董事会行使5000万元（含）以内的资产处置或对外投资权；

    b、授权董事会为本公司融资作资产抵押处置；

    c、授权董事会为本公司绝对或相对控股的子公司提供担保；

    d、授权董事会决定与其他企业进行数额相当的相互担保,并签署担保协议。

    上述c、d项累计担保金额不得超过本公司净资产的50％

    （2）审议《公司章程》修改案

    （3）审议董事会关于提请续聘重庆天健会计师事务所为我公司2001 年度审计 单位的议案

    （4）审议关于免去一名董事职务和同意三名董事辞职的议案

    4、出席会议资格：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    （2）截止2001年12月3日下午交易结束时, 在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    5、会议登记办法：

    （1）凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、 深圳股票帐户卡和持股凭 证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登 记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。异 地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年12月5日

    （3）联系地址：重庆渝中区民族路15号

    邮 编：400011

    　 联系电话：023－63780982

    　 传真电话：023－63780982

    　 联 系 人：窦先生

    （4）会期半天。与会股东交通及食宿费用自理。

    附件：Ⅰ、成都锦江和盛投资有限责任公司向董事会提交的议案

    Ⅱ、《公司章程》修改案

    Ⅲ、董事会关于独立董事资格及独立性的意见书

    Ⅳ、授权委托书样式

    特此公告