重庆东源产业发展股份有限公司(以下称“公司”)2005年度股东大会定于2006年6月30日在重庆金源饭店会议室召开，相关会议通知已于2006年5月30日在《中国证券报》及深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。

    2006年6月9日，公司收到重庆渝富资产经营管理有限公司(以下称“重庆渝富”)递交的《关于增加股东大会议案的函》，要求在公司2005年度股东大会增加如下临时提案：

    一、关于增补周健为董事的议案；

    二、关于增补张嘉琳为独立董事的议案；

    根据《股票上市规则》的规定，深交所将对张嘉琳先生进行独立董事任职资格审查。

    三、关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司公司章程》的议案；

    四、关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    五、关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    六、关于修改《重庆东源产业发展股份有限公司监事会议事规则》

    重庆渝富于2005年10月通过公开竞拍取得了重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下称“重钢集团”)所持有的本公司法人股45,081,847股(占公司总股份的21.90%)，由于过户尚未完成，重钢集团与重庆渝富于2006年3月20日签署了《关于授权重庆渝富资产经营管理有限公司行使ST 东源股东权利的协议》。根据该协议，前述45,081,847股相应的股东权利由重庆渝富公司全权行使。重庆渝富及所提临时提案符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并提交公司2005年度股东大会审议，本次会议其他通知事项不变。

    前述增加提案中的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等修改案发布于深交所巨潮网，请广大投资者留意阅读。

    特此公告

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二00六年六月十二日

    附件：

    1、周健先生、张嘉琳先生简历；

    2、重庆东源产业发展股份有限公司独立董事提名人声明；

    3、重庆东源产业发展股份有限公司独立董事候选人声明；

    4、重庆东源产业发展股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    附件一：

    周健先生简历

    姓 名 周健 年 龄 40

    性 别 男 民 族 汉

    政治面貌 学 历 大专

    职 称 工程师

    主要工作经历 1987年10月至2004年9月在重庆市渝中区旧城改造指挥部(渝中区旧城改造建设开发公司)工作；2004年11月至2006年6月在重庆渝富资产经营管理有限公司工作。

    张嘉琳先生简历

    张嘉琳，男，1942年6月出生。高中学历，高级经济师职称，中共党员。

    1962年12月至1984年7月，重庆市人民银行科员、秘书、办公室副主任。

    1984年7月至1987年3月，重庆市工商银行办公室主任。

    1987年3月至1998年3月，重庆市人民银行总稽核、副行长、党组成员。

    1998年3月2001年6月，重庆市商业银行董事长、党组书记。

    2001年1月至2002年8月，重庆市商业银行巡视员。

    2002年9月，退休。

    附件二：

    重庆东源产业发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 重庆渝富资产经营管理有限公司 现就提名 张嘉琳 为 重庆东源产业发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆东源产业发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合重庆东源产业发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆东源产业发展股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括重庆东源产业发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：重庆渝富资产经营管理有限公司

    2006年6月 日

    附件三

    重庆东源产业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张嘉琳，作为重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆东源产业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括重庆东源产业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张嘉琳

    2006年6月8日

    附件四：

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    上市公司全称： 重庆东源产业发展股份有限公司 (以下简称本公司)

    本人姓名： 张嘉琳

    其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    如是，请详细说明。

    本人 张嘉琳 (正楷体)郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    声明人：张嘉琳

    日 期： 2006年6月8日