重庆东源产业发展股份有限公司(下称"公司")于2006年5月26日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2006年第七次会议的通知。会议于5月29日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7人，廖肇辉董事未表决也未委托其他董事表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

    特此公告