本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年3 月24 日

    2、召开地点：重庆金源大饭店会议室

    3、召开方式：以现场记名投票方式召开

    4、召集人：董事会

    5、主持人：屈波董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3 人、代表股份103,800,545 股、占上市公司有表决权总股份50.43%。

    2、社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)1 人、代表股份150,200 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.20%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《关于增补董事的议案》鉴于董事蒋显奎、罗应增、刘勇三位先生已辞去董事职务，为保持董事会组成结构的完整，经逐人表决，同意增补吴坚、张子春、陈德强三位先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会相同。

    1、吴坚先生表决情况：同意103,800,545 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。其中社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况为同意150,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    2、张子春先生表决情况：同意103,800,545 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。其中社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况为同意150,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    3、陈德强先生表决情况：同意103,800,545 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。其中社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况为同意150,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    (二)审议通过了《关于增补监事的议案》

    鉴于监事黄幼和先生已辞去监事职务，为保持监事会组成结构的完整，同意增补周黎祥先生为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会相同。

    周黎祥先生表决情况：同意103,800,545 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。其中社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况为同意150,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    (三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司财务报告审计机构，对公司2005 年财务报告进行审计，审计费用不超过30 万元。

    表决情况：同意103,800,545 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。其中社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况为同意150,200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所重庆分所

    2、律师姓名：林可

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会召集资格、出席人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    特此公告

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月二十四日