本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2006 年3 月24 日在重庆金源饭店会议室召开了2006 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补吴坚、张子春、陈德强三位先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会相同。股东大会结束后，董事会应三位新任董事的提议随即以现场表决的方式召开了第六届董事会2006 年第四次会议，应当参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事7 人，陈凯董事未出席也未委托其他董事出席本次会议，独立董事廖肇辉董事委托王苏生董事出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参会董事表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

    同意选举张子春先生为本公司副董事长(简历请见本公司3 月21 日在《中国证券报》刊登的公告)，任期与本届董事会相同。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告