重庆东源产业发展股份有限公司(下称"公司")于2005年12月16日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2005年第八次会议的通知。会议于12月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到8人，陈凯董事未表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以5票同意，3票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换董事长的议案》同意董事长陈凯先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事长职务，选举屈波董事为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

    蒋显奎、罗应增、刘勇三位董事投了反对票，但未说明原因。

    特此公告