东源股份公司1996年度股东大会于1997年4月28 日下午在重庆市大渡口区天云 娱乐城召开，出席会议股东27人，持有股份120156270股，占公司总股本的64.22％。 大会表决通过如下决议：

    一、审议通过公司董事会1996年度工作报告；

    二、审议通过公司监事会1996年度工作报告；

    三、审议通过公司1996年度财务决算和1997年财务工作安排；

    四、审议通过公司1996年度利润分配及分红预案；

    （1）1996年度利润分配

    净利润                         29751465.20元

    提取10％的法定盈余公积金        2975146.52元

    提取5％的公益金                 1487573.26元

    加上1995年结转的未分配利润      4609378.88元

    可供股东分配利润               29898124.08元

    （2）1996年度分红预案

    以总股本187110770股为基数， 对全体股东每 10 股送 1 股， 共计分配利润 18711077元，余11187047.08元结转下年度分配。

    （3）实施1996年度分红方案时，一并实施每10股派1.5元（含税）现金的1995 年度分红方案。

    分红方案具体实施时间另行公告。

    五、免去赵昌谷先生、张煌煜先生的董事职务，任命李兰天先生、李文明先生 任公司董事。

    李兰天先生，男，40岁，大学学历，高级工程师，曾任本公司硅钢片厂副厂长， 总经理助理，现任本公司副总经理。

    李文明先生，男，45岁，大专学历，高级经济师，曾任本公司机动车间副主任、 冷轧车间主任，现任本公司副总经理、工会主席。

    特此公告