本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2005年8月15日以传真、电子邮件及送达的方式发出关于召开公司第六届董事会2005年第六次会议的通知。会议于8月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    会议以6票同意，3票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。蒋显奎、刘勇、罗应增董事对公司经理层2005年8月按其决策权限进行的成都蜻蜓标识有限公司、成都尚品室内设计有限公司对外投资能否产生效益无法判断，对公司对外投资决策程序和资金使用提出异议，因此不同意公司2005年半年度报告正文及摘要。

    特此公告