本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月30日

    2、召开地点：重庆金源饭店会议室

    3、召开方式：以现场投票方式召开

    4、召集人：董事会

    5、主持人：陈凯董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）5人、代表股份113,664,245股、占上市公司有表决权总股份55.22%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）2人、代表股份13900股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0189%。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （二）审议通过了《2004年董事会工作报告》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （三）审议通过了《2004年监事会工作报告》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （四）审议通过了《2004年年度报告》正文及摘要

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （五）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （六）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （七）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （八）审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （九）审议通过了《关于制订＜独立董事工作制度＞的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （十）审议通过了《关于终止与Dong yuan hua ju holding limited合作的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,664,245股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意13900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    （十一）审议通过了《关于2004年利润分配（预案）的议案》

    1、总的表决情况：

    同意113,660,345股，占出席会议有效表决股份的99.9966%，反对3900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0034％；弃权0股。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意10000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权72.94％；反对3900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权28.06％；弃权0股。

    3、表决结果：提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆凯文西南律师事务所

    2、律师姓名：林可

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律规定及《公司章程》、《议事规则》的规定，股东大会决议合法、有效。

    特此公告

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年六月三十日