本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司（以下称：公司）于2005年5月30日在《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2004年年度股东大会的通知》，定于2005年6月30日（周四）上午9点30分在重庆金源饭店会议室召开公司2004年年度股东大会。

    根据公司监事会提交的《关于将＜2004年度利润分配预案＞补充提交2004年年度股东大会的提议》，现将已于2005年4月12日，分别经第六届监事会2005年第二次会议、第六届董事会2005年第二次会议审议通过的《2004年度利润分配预案》（议案内容详见公司2005年4月14日在＜中国证券报＞、巨潮网刊登的＜第六届董事会2005年第二次会议决议公告＞）作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议，公司2004年年度股东大会审议的其它事项不变。

    由此给投资者造成的不便，深表歉意。

    特此公告