本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会

    会议召开日期：2005年6月30日（周四），上午9：30时，会期半天

    会议地点：重庆金源大饭店会议室（重庆市江北区建新北路二支路1号）

    召开方式：现场投票

    出席对象：1、2005年6月20日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

    （1）关于续聘会计师事务所的议案；

    （2）董事会工作报告；

    （3）监事会工作报告；

    （4）公司2004年年度报告；

    （5）关于修订《公司章程》的议案；

    （6）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    （7）关于修订《董事会议事规则》的议案；

    （8）关于修订《信息披露管理制度》的议案；

    （9）关于制订《独立董事工作制度》的议案；

    （10）关于终止与Dong yuan hua ju holding limited合作的议案

    2、披露情况

    以上议案之1、2、3、4详见本公司于2005年4月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公告（公告编号：2005-04），其余详见本公司第六届董事2005年第五次会议决议公告。

    3、特别强调事项

    其中第6项议案为特别决议议案，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年6月27－29日

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于6月29日前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。

    3、登记地点：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼

    四、其他

    1、会议联系方式：

    联系电话（传真）：023-89072387

    联系人：窦斌

    2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

   兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有
限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股东帐户号：                委托人身份证号码：
    委托人持股数：                    委托人（签名）：
    受托人身份证号码：                受托人（签名）：
    委托日期：

    特此公告

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月三十日